公告日期：2026-01-27

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-006
大湖健康产业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第九届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决票数审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，并结合公司现行的治理结构，将《公司章程》中关于经理履行职权的重大事项决策比例调整为《股票上市规则》规定的比例。本次修订的主要条款如下表所示：

修订前 修订后

第一百四十九条 经理对董事会负责，行使下列 第一百四十九条 经理对董事会负责，行使下列
职权： 职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
董事会决议，并向董事会报告工作； 施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、
务负责人； 财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
或者解聘以外的管理人员； 任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定不超过公司净资产 5%（含 5%）的单 （八）决定不超过公司净资产 10%（不含 10%）
项对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、委托理 的单项对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、
财等事项。 委托理财等事项；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。 经理列席董事会会议。

第二百一十三条 本章程自发布之日起施行。 第二百一十三条 本章程自公司股东会审议通
过之日起生效并实施，修订时亦同。

《公司章程》除本次修订的内容之外，其余条款未有变动。本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 27 日

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