公告日期：2026-01-31

大湖健康产业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二○二六年二月六日

大湖健康产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2026 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 6 日；采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及《大湖健康产业股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。
（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。
（十二）律师发表见证意见。
（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。
（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：

关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度资金

需求及授信计划，公司预计 2026 年度为公司合并报表范围内子公司

提供担保的总额度为不超过人民币 21,000 万元，担保方式包括但不

限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担

保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。2026

年度担保额度预计的具体情况如下：

单位:万元 币种:人民币

担保额度

担保方持股 被担保方最 本年度 占上市公 是否 是否
担保方 被担保方 比例(直接/ 近一期资产 预计担 司最近一 担保预计 关联 有反
间接) 负债率 保额度 期净资产 有效期 担保 担保
（经审计）

比例

对控股子公司的担保预
计
1.资产负债率为 70%以
上的控股子公司
大湖健康产业股份有限 大湖水殖（湖

南）水产品营 直接 100% 94.25% 10,000 12.55% 有 效 期 至 公 否 无
公司 销有限公司 ……
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