公告日期：2026-04-08

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-010
大湖健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十三次会议于 2026 年 3 月 27 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2026 年 4 月 7 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2025 年度，公司董事会将《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部管控制度作为履职基准，认真履行股东会赋予董事会的职责，落实执行各项重大决策，调整优化公司治理结构，完善公司治理机制，制定公司短期发展目标、明确公司长远发展战略，确保了董事会有序、规范运行，引领公司稳健、创新发展，切实维护了公司及全体股东利益。公司董事会从 2025 年度的运作情况、2025年度经营情况回顾以及 2026 年度工作目标三方面做了详细汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情
况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，审计委员会主要从 2025 年度审计委员会会议召开情况、审计委员会相关工作履职情况、总体评价及 2026 年度的工作目标等方面做了详细汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2026-011）。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大湖健康产业股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》结论不存在差异，认为公司财务报告与非财务报告内部控制未发现有重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制，报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，审计委员会对 2025 年度内部控制评价报告进行了事前审阅，认为公司财务报告与非财务报告内部控制未发现有重大缺陷，报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司 2025 年度内部控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。