公告日期：2026-04-23

大湖健康产业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年四月二十八日

大湖健康产业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、现场会议召开时间：2026年4月28日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 28 日；采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖健康产业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2025 年年度股东会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告

2、公司 2025 年度利润分配预案

3、公司 2025 年年度报告及其摘要

4、公司 2025 年度独立董事述职报告

5、关于续聘公司 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案

6、关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案

7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。

（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。

（十二）律师发表见证意见。

（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。

（十四）主持人宣布本次年度股东会结束。

议案一：

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会将《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部管控制度作为履职基准，认真履行股东会赋予董事会的职责，落实执行各项重大决策，调整优化公司治理结构，完善公司治理机制，制定公司短期发展目标、明确公司长远发展战略，确保了董事会有序、规范运行，引领公司稳健、创新发展，切实维护了公司及全体股东利益。公司董事会从 2025 年度的运作情况、2025年度经营情况回顾以及 2026 年度工作目标三方面做了详细汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披
露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

以上议案现提请公司 2025 年年度股东会审议。

大湖健康产业股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 28 日

议案二：

公司2025年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司合并报表中期末未分配利润为-80,414,231.02 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 5,065,308.35 元，累计可供分配利润为-296,898,856.57 元。公司 2025 年度母公司合并报表中期末未分配利润为负，且综合考虑公司的经营情况及长期发展的资金需求，公司董事会研究决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披
露的《公司关于 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本的公告》。

以上……
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