公告日期：2026-04-29

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-018
大湖健康产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二)股东会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号
楼 21 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,040,574

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 28.8923

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人。

2、 董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,722,473 99.7712 246,801 0.1775 71,300 0.0513

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,675,373 99.7373 325,501 0.2341 39,700 0.0286

3、 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,697,573 99.7533 295,801 0.2127 47,200 0.0340

4、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,742,173 99.7853 260,601 0.1874 37,800 0.0273

5、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,711,673 99.7634 278,001 0.1999 50,900 0.0367

6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 ……
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