公告日期：2018-04-16
证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券
山东龙冈旅游股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月25日10时30分
结束时间：2018年5月25日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
3.本公司聘请的律师事务所见证律师
(七)会议地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼
9楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
（四）审议《关于2017年度财务决算的议案》
（五）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于2018年财务预算的议案》
（七）审议《关于对2018年度日常性关联交易进行预计的议案》
(八)审议《关于对公司2017年关联交易补充确认的议案》
（九）审议《关于承诺管理制度》
（十）审议《关于利润分配管理制度》
（十一）审议《关于修订公司章程的议案》
（十二）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十三）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告的议案》
（十四）审议《关于公司会计政策变更的议案》
（十五）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.凡出席会议的个人股东，请持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和代理人委托书；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间: 2018年5月25日10时00分
(三)登记地点:
山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼9楼
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：于信波
联系地址：山东省济南市高新区舜华路舜泰广场6号楼9楼
电 话：0531-88805376
传 真：0531-88806187
(二)会议费用：出席本次会议的所有股东费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前 10 日提交于董事会。
五、备查文件目录
1.《山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；2.《山东龙冈旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
山东龙冈旅游股份有限公司
董事会
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