公告日期：2026-05-27

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

战略管理制度

目 录

1 目的 ...... 1
2 适用范围 ...... 1
3 编制依据 ...... 1
4 主要应对的风险 ...... 1
5 释义 ...... 1
6 战略规划的职责分工及授权审批 ...... 2
7 战略规划业务的管理 ...... 3
8 附则 ...... 4

I

北京首旅酒店（集团）股份有限公司战略管理制度1 目的

为规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划管理工作，通过系统化和全面化的战略规划和实施程序，促进公司提高战略规划的科学性和执行力，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
2 适用范围
2.1 公司总部，即北京首旅酒店（集团）股份有限公司。
2.2 所投资企业，包括各全资子企业、控股企业、分公司、境外子企业等。
2.3 公司及所投资企业合称“企业”。
3 编制依据
3.1 《中华人民共和国公司法》，主席令第15号，2023年修订，全国人大常委会。
3.2 《上市公司治理准则》，证监会公告〔2025〕18号，2025年修订，中国证券监督管理委员会。
3.3 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》，GS-01，2025年，酒店集团。
3.4 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》，GS-01-02-02，2025年，酒店集团。
4 主要应对的风险
4.1 战略规划制订中的风险。
4.2 战略规划实施中的风险。
5 释义
5.1 本制度所称战略规划，是指企业围绕经营主业，在对现实状况和未来形势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的战略目标与发展规划。
5.2 企业战略规划主要包括（但不限于）以下内容：

a) 前期战略规划执行情况与环境分析：对企业前期战略规划的完成情况，

以及企业内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争
力等要素做出系统分析、总结和客观评价；

b) 战略定位、发展目标和策略：企业愿景、使命、价值观、现有业务和规
划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；

c) 核心业务发展战略：规划核心业务的发展策略、盈利模式和保障措施；
d) 业绩指标规划：对企业整体和各核心业务未来的关键财务、非财务指标
进行系统分析和预测。

5.3 本制度对企业战略规划管理的组织机构、工作内容和工作程序等事项进行了规定。
6 战略规划的职责分工及授权审批
6.1 公司董事会为战略规划的最高机构，负责审议董事会战略与ESG委员会提交的战略规划、重大投融资方案等事项。
6.2 董事会战略与ESG委员会是公司战略规划的审议机构、领导机构，其运作参照《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》。主要职责如下：

a) 对公司的发展战略规划进行研究并提出建议；

b) 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议；

c) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

d) 董事会授权的其他事项。
6.3 公司党委前置研究公司战略管理制度，前置研究公司中长期规划、中期评估报告。
6.4 总经理办公会负责公司战略规划的初审和规划确定后的实施工作，其主要职责如下：

a) 指导战略发展部制订战略规划，并对其进行初审，并报董事会战略与ES
G委员会进行审议；

b) 在战略规划获得董事会审批通过后，负责对战略规划进行实施。
6.5 公司战略发展部是战略规划管理工作的职能机构，主要职责包括：

a) 组织制订公司战略管理相关制度文件；

b) 组织开展公司战略规划的制订、评估报告编制和战略规划调整研究工

作，并按规定编制战略规划书，以及战略规划修编方案等文件；

c) 组织进行公司战略规划相关重要问题研究。
6.6 公司相关职能部门及所投资企业应配合战略发展部完成战略制订、组织实施、执行监督相关工作。
7 战略规划业务的管理
7.1 公司应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。
7.2 公司在制定发展目标过程中，应当综合考虑宏观微观经济环境、行业政策及竞争对手情况、可利用资源和自身优势与劣势等影响因素。
7.3 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，确需对战略规划……
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