公告日期：2026-05-27

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2026-025

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第九届董事会第十七次会议于 2026 年 5 月 26 日（星期二）上午 9：30 以通讯方
式召开，本次会议的通知已于 5 月 22 日以邮件方式送达公司各位董事和公司高级管理人员。公司董事 11 名，11 名董事出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司内部控制管理制度》。

《公司内部控制管理制度》已经 2026 年 5 月 18 日召开的董事会审计委员
会 2026 年第四次会议审议通过。

《公司内部控制管理制度》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司战略管理制度>的议案》。

《关于修订<公司战略管理制度>的议案》已经 2026 年 5 月 20 日召开的董
事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《公司战略管理制度》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年年度环境、社会和公司治理报告》。

《公司 2025 年年度环境、社会和公司治理报告》已经 2026 年 5 月 20 日召
开的董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《公司 2025 年年度环境、社会和公司治理报告》全文详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。

四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经 2026 年 5 月 22 日召开的
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
本项议案详见《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》临 2026-
026 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日

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