公告日期：2026-03-31

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2026-008
北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第九届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9：00 以现场结
合通讯方式在北京湾里诺岚酒店一层 2 号会议室召开。本次会议的通知已于 3月 17 日以电子邮件方式送达公司各位董事和公司高管人员。本次会议应到董事11 名，实到 11 名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 披 露 在 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2025 年度审计工作的履职情况评估报告》。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前就《对公司
2025 年度财务报表的审阅意见》《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所从事 2025 年度审计工作的总结报告》《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》等审核通过，需披露的报告请见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对《公司 2025
年度内部控制评价报告》审核，无任何异议，全文详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。

六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开的会议中，已事前对《公司 2025
年度内部控制审计报告》审核，无任何异议。

毕马威华振会计师事务所出具的《公司 2025 年度内部控制审计报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

七、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

毕马威华振会计师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2025 年度审计报告。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2025 年度利润分配的预案》。

本预案详见《关于 2025 年度利润分配的预案公告》临 2026-009 号。

本项预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

董事会审计委员会于 2026 年……
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