公告日期：2018-05-07

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙凤明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018年 4月10日在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份85,690,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数85,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数85,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《河南省中润建设工程股份有限公司2017年年度报告及其摘要》。报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。详见公司2018年4月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-012）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。2.议案表决结果：

同意股数85,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数85,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数85,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议……
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