公告日期：2026-03-20

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-014
中稀有色金属股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该事项需提交股东会审议。

公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计、合规与风险管理委员会审议情况

中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13
日召开了第九届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026年度日常关联交易的议案》。审计、合规与风险管理委员会认为：本次公司 2026 年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，

不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第

九届董事会 2026 年第三次会议审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开了独立董事专门会议 2026 年第一次

会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计

2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：公司 2026

年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合

公司和全体股东的利益。

公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进

行的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

的情形。同意本次 2026 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公

司第九届董事会 2026 年第三次会议审议。

3、董事会审议情况

2026 年 3 月 18 日，公司第九届董事会 2026 年第三次会议审议通过

了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关

联交易的议案》，董事杨杰先生、范安胜先生、钟瑞林先生回避表决，

其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。
本次预计合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，
关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 金额差异较大的原因
（万元） （万元）

东江环保股份有限公司 1,700 1,520.07

向关联人购买商品 广东省广晟矿业集团有限公司 500 0

中国稀土集团产业发展有限公司 5,000 0 根据实际需求实施

广东省稀土产业集团有限公司 20,000 7,674.44

中国稀土集团资源科技股份有限公司 3,000 0 根据实际需求实施

中稀（凉山）稀土有限公司 15,000 3,305.84 根据实际需求实施

中稀江西稀土有限公司 79,000 50,789.92

赣州稀土友力科技开发有限公司 5,000 ……
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