公告日期：2026-03-20

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-018
中稀有色金属股份有限公司

第九届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026
年第三次会议于 2026 年 3 月 18 日上午 9:30，在广州市番禺区汉溪大道
东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2026 年 3 月 8 日以书面及电子邮件形式发出。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总
裁工作报告》。

会议同意董事、总裁陈志新代表公司经理层所做的《2025 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董
事会工作报告》。

会议同意董事长杨杰代表董事会所做的 《2025 年度董事会工作报告》，并提请公司 2025 年年度股东会进行审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财
务决算报告》。

本议案将提请公司 2025 年年度股东会进行审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度
报告及其摘要》。

公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过，公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

本议案将提请公司 2025 年年度股东会进行审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利
润分配方案》。（详见公告“临 2026-010”）

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司实现净利润 85,304,136.22 元，提取法定盈余公积 8,530,413.62 元，
加上年初未分配利润 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配
利润 76,773,722.60 元。公司拟在不超过累计可分配利润范围内实施现金分红，合计现金分红 50,465,386.50 元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本 336,435,910 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。

本年度公司现金分红总额占公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 39.56%。本次利润分配后母公司剩余未分配利润26,308,336.10 元转入下一年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司 2025 年年度股东会进行审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会审计、
合规与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议
通过。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计、合规与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内
部审计工作总结及 2026 年工作计划》。

本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内
部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《对大华会计
师事务所的履职情况评估报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计、合规
与风险管理委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度
董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。关联董事杨杰、刘子龙、戚思胤回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提请公司 2025……
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