公告日期：2026-04-29

中稀有色金属股份有限公司

市值管理办法

（2026 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为加强中稀有色金属股份有限公司（以下简称公司）
市值管理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高经营发展质
量和规范运作水平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。本办法为公司总部执行制度。

第二章 市值管理的目的和基本原则

第三条 市值管理的主要目的是通过优化公司战略、改善经
营管理、完善公司治理、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，通过有效的投资者关系管理、媒体沟通和品牌建设，将公司的价值、发展前景和竞争优势清晰、准确、及时地传递给资本市场，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

第四条 市值管理的基本原则包括：

（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、
规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。

（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。

（三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。

（四）常态性原则：公司市值管理工作是一个持续的和动态的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，主动跟进开展常态化市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造良好的市场生态。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 市值管理工作由公司董事会领导、经理层参与，董
事会秘书是市值管理工作的具体负责人，证券事务部（董事会办公室）是市值管理工作的执行机构。公司各职能部门及子公司应当积极配合开展相关工作，共同推动公司市值管理体系建设和实施工作。

第六条 董事会应高度重视公司质量的提升，不断提升公司
投资价值，主要职责包括：

（一）制定公司市值管理总体规划，根据当前业绩和未来
战略规划就上市公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资价值。

（二）密切关注市场对上市公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

（三）确保市值管理工作有效落实，根据市值管理工作的落实情况和效果，适时调整市值管理计划和具体措施。

（四）建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配。

第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董
事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第八条 董事、高级管理人员应当积极参与提升上市公司投
资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对上市公司的了解。

第九条 董事会秘书作为市值管理工作的具体负责人，主要
职责包括：

（一）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司
投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

（二）加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。上市公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第十条 证券事务部（董事会办公室）作为市值管理工作的
执行机构，主要职责包括：

（一）拟定市值管理计划。通过价值与对标分析，为董事会制定市值管理策略提供决策支持；

（二）协调内外部资源执行市值管理计划；

（三）监测公司股价、舆情和资本市场动态；

（四）定期向管理层报告市值管理执行情况。

第十一条 公司及其控股股东、实际控……
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