公告日期：2018-04-26

证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月26日上午在公司会议室采取现场表决的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年4月15日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长王红梅主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

1.议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度董事会工作报告》

2.表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年年度报告及其摘要》；

1.议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

2.表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

1.议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度总经理工作报告》

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

（四）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度财务决算报告》；

1.议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度财务决算报告》

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度财务预算报告》；

1.议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度财务预算方案》

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度利润分配方案》；

1.议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，2017年度公司实现净利润为12,678,503.41元，可分配利润为5,085,631.44元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司2017年度拟不进行利润分配。

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《信息披露管理制度》；

1.议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-007）。

2.表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；

1.议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：本……
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