公告日期：2022-06-22

证券代码：600260 证券简称：*ST 凯乐 公告编号：2022-059

湖北凯乐科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道 115 号凯乐量子大楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,985,943

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 14.0705

份总数的比例（%）

（四）本次会议由董事会召集，公司董事邹祖学先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事长朱弟雄先生因病未能参加会议，

董事马圣竣先生、独立董事毛传金先生、胡伟先生因事未能参加会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事万志军先生、宗大全先生因事未能

参加会议；

3、董事会秘书韩平先生、财务总监张健先生、总工程师黄为先生、副总经理朱后利、赵晓城、吕航、毕克先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,530,243 98.9601 1,234,300 0.8817 221,400 0.1582

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,530,243 98.9601 1,234,300 0.8817 221,400 0.1582

3、议案名称：2021 年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,164,541 98.6988 1,035,400 0.7396 786,002 0.5616

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,119,141 98.6664 1,080,800 0.7720 786,002 0.5616

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 ……
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