公告日期：2026-05-15

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

材

料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会议程 ......4
议案一、2025 年董事会工作报告 ......5
议案二、2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 ......11
议案三、2025 年度利润分配预案 ......14
议案四、关于续聘 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 15

议案五、关于董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 16

议案六、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 17
议案七、关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 ...... 18
议案八、关于使用闲置自有资金委托理财的议案 ...... 21
议案九、关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案 ...... 24
议案十、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 26
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 288

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》《上市公司股东会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。如是累积投票的议案，股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

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二〇二六年五月

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2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日（周三）13:30

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室会议议程：详见下表

序号 议程

1 宣布出席会议的股东及人员情况

2 2025 年年度股东会须知

3 审议股东会议案

4 2025 年度独立董事述职报告

5 回答股东提问

6 推选计票人和监票人

7 投票表决（统计票数）

8 宣读投票表决结果

9 宣读 2025 年年度股东会决议

10 宣读法律意见书

11 宣布 2025 年年度股东会结束

议案一、

2025 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，董事会严格遵守法律法规和公司章程，勤勉履职，执行股东大会
决议，确保治理高效，为公司发展奠定基础。

面对复杂市场环境，董事会坚持创新驱动发展战略，在经营绩效、全球市场和关键技术方面取得进步，推动企业高质量增长。
一、董事会运作情况
（一）董事会决策与履职情况

2025 年度，公司董事会严格依照法律法规及公司章程规范履职，全年共召

开董事会会议 5 次，其中现场会议 2 次、临时会议 3 次。董事会下设审计委员会
全年召开会议 6 次，薪酬与考核委员会……
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