公告日期：2026-04-21

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2026-004

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十七次会议于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2026 年 4
月 17 日在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司高管列席了会议。本次会议由董事长陈卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司编制和审核公司《2025 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于 2025 年度利润分配预案公告》（编号：临 2026-005）。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年履职情况评估的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明关于会计师事务所 2025 年履职情况评估报告》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-006）。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为，公司已结合 2025 年度经营目标完成情况、董事岗位职责履行情况及年度工作计划完成情况，完成对董事 2025 年度薪酬的核定与确认。具体内容详见公司 2025 年年度报告《四、董事、监事和高级管理人员的情况》。公司董事会认为，董事薪酬事项涉及董事自身利益，基于谨慎性原则，相关董事已按规定回避表决，本议案由非关联董事表决通过。该薪酬方案符合市场规则，匹配业绩贡献与行业……
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