公告日期：2026-04-21

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）秉持勤勉尽责、独立客观、公正审慎的职业准则，认真履行各项职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成，目前由独立董事薛跃女士、独立董事刘葳先生及职工代表董事赵芳华先生组成，其中审计委员会召集人由具备会计专业背景的薛跃女士担任。委员会成员专业背景、任职经历及职责分工如下：确保委员会履职的专业性与独立性。

（一）薛跃（召集人）

薛跃，女，1958 年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010 年 7 月至 2013
年 7 月任华东师范大学会计系主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任华东师范大
学企业管理会计联合党支部书记；2000 年至 2017 年任华东师范大学工会经济审
查委员会主任；2019 年 4 月至 2024 年 4 月任大同证券股份有限公司独立董事；
2019 年至今任上海市普陀区人大预算管理专家小组专家；2023 年 5 月至今担任公司独立董事。长期深耕会计领域研究与实务，具备丰富的财务管理、审计监督及专业评审经验，能有效主导审计委员会履职方向。

（二）刘葳（成员）

刘葳，男，1985 年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任职于长江证券承销保荐有限公司、上海信公科技集团股份有限公司、上海大观达诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；现任职于国金证券股份有限公司。2023年 5 月至今担任公司独立董事。兼具证券承销保荐、企业管理咨询及券商执业背景，熟练掌握上市公司财务审计、资本运作规则及内控体系建设，为委员会提供专业的审计与资本市场实务支持。

（三）赵芳华（成员）

赵芳华，男，1979 年出生，本科学历，金融专业。2003 年 7 月至 2011 年
11 月，先后任职于卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室，历任卧龙电
气证券事务代表兼董事会办公室副主任；2012 年 4 月至 2012 年 12 月任公司证
券事务代表；2013 年 1 月至 2021 年 6 月，历任公司董事、董事会秘书；2023
年 5 月至 2025 年 9 月任公司董事；2025 年 9 月至今任公司职工代表董事。深耕
上市公司资本运作与治理实务，熟悉证券监管规则、信息披露规范及内部管理流程，能够精准衔接委员会履职与公司日常运营治理。
二、2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会严格遵循公司治理要求及议事规则，共召开 6 次会议，均合法合规、高效有序召开，确保各项履职工作及时推进。各次会议具体情况如下：
（一）2025 年第一次会议（1 月 21 日）

本次会议围绕 2024 年度报告审计工作展开核心部署：一是组织审计委员会成员、独立董事及审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙），就 2024 年度审计进场工作计划、审计方法、重点关注事项开展专项沟通，明确审计流程节点与核心审计方向；二是审阅公司财务部编制的 2024 年度财务会计报表（未经审计），初步核实报表编制的合规性与合理性，为后续审计工作奠定基础。
（二）2025 年第二次会议（3 月 31 日）

在会计师事务所出具 2024 年度审计报告初稿后，审计委员会组织专项审阅，全面核对年报数据逻辑、会计处理合规性及信息披露完整性。同时，联合独立董事、公司管理层及审计机构召开沟通会，深入分析公司 2024 年度整体经营情况，对审计过程中发现的问题及时研讨解决方案。经审议，审计期间未发现涉及公司财务报告、内部控制的重大事项，审计工作推进顺利。
（三）2025 年年度会议（4 月 18 日）

本次会议为年度例行会议，审议通过多项核心议案，均同意提交董事会审议：
《与治理层的沟通函》，系统梳理年度审计沟通成果与关键意见；

《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案》，全面审核年度财
务决算结果，审慎评估 2025 年度财务预算的可行性与合理性；

《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，确保报告内容真实、准确、完整，符合监管要求；

《2024 年度内部控制评价报告》，验证公司内部控制体系的有效性与完整性；

《关于会计师事务所 2024 年履职情况评估的议案》《关于审计委员会 2024
年……
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