公告日期：2026-05-26

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-027

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公

司独立董事张继德先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管

理办法》《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立

董事张继德先生因任期将满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事

的职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会、董事会

薪酬与考核委员会委员职务。张继德先生辞职后将不在公司担任任何职务。张继

德先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据

《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，张继德

先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

张继德 独立董事、 选举产生 2028年6月 连续担任 否 无 否，不存在
审 计 委 员 新任独立 5 日 公司独立 未履行完
会 主 任 委 董事之日 董事满六 毕的公开
员 及 提 名 年 承诺（含增
委员会、薪 持承诺）

酬 与 考 核
委 员 会 委
员
(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张继德先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。截至本公告披露日，张继德先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张继德先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张继德先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2026 年 5 月 26 日

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