公告日期：2026-04-21

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张继德）

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，凭借自身在财务会计领域的专业知识和实践经验，本人始终保持独立、客观、公正的履职立场，勤勉尽责参与公司治理全过程，认真审议各项经营决策议案，深入调研公司经营发展实际情况，有效履行独立董事的监督、咨询、决策职责，推动公司规范运作、稳健发展。
现就本人 2025 年度履行独立董事履职的具体情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。
曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大
学商学院教授，博士生导师，2020 年 6 月 12 日起担任公司独立
董事。

（二）是否影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任其他职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任职务，未持有公司股票，没有为公司及控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务，与公司控股股东及实际控制人不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人作为拥有会计专业背景的独立董事，紧密围绕矿用车行业宏观经济特性，通过现场考察调研，了解公司生产经营情况和财务状况，重点关注公司资产及收益情况，原材料采购及成本变化情况，生产成本控制等内容，提出优化建议，有效降低运营成本，提升市场竞争力。就公司十五五规划向公司提出专业意见，确保公司稳健发展，为股东创造更大价值。其次，基于审慎，务实，勤勉的原则，本人严格把关公司定期报告的编制与披露，凭借深厚的会计专业知识，对财务报表中的每一项数据进行细致审核，确保数据真实，准确，完整。在报告期内，未发现定期报告存在失真，重大遗漏或误导性陈述等情况。在年度报告审计期间，本人积极加强与会计师事务所的沟通，强化过程监督与审核，确保了所披露信息的准确性和完整性。具体情况如下：
（一）出席董事会会议情况

2025 年，公司内共召开 8 次董事会，本人均亲自出席了各
次会议，未有缺席或委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况，履行了独立董事勤勉尽责的义务。按照法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详细了解议案背景情况；会上充分讨论，客观、公正地发表独立意见；会后通过多种渠道了解审议事项进展情况，确保会议决策事项有效落实，为公司董事会科学决策、合规运作贡献力量。报告期内，本人以严谨的态度行使表决权，对提交董事会的相关议案均投了同意票，无反对、弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益特别是中小股东的利益。

（二）列席股东会会议情况

2025 年，公司内共召开 2 次股东会。均亲自出席了各次会
议，未有缺席或委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，在充分了解议案情况的基础上作出客观决策，对股东会审议的各项议案均投出同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司股东会的召集召开程序符合有关规定，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）参与董事会专门委员会会议情况

1.审计委员会会议情况

2025 年，作为审计委员会主任委员，我认真履行职责，亲自
召集并出席了公司召开的 5 次审计委员会会议，详情如下：

（1）2025 年 4 月 18 日，审计委员会召开了 2024 年度会议，
审议了关于《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《董事会审计委员会对年审注册会计师事务所 2024 年度工作的总结报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告及摘要》《续聘会计师事务所》《计提（转回）资产减值准备》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》9 项议案。
（2）2025 年 4 月 28 日，审计委员会召开了 2025 年第一次
会议，审议了关于《……
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