公告日期：2026-04-21

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了专业委员会作用。现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独
立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会审计委员会工作规则》并已实施，对董事会审计委员会人员组成、职责权限、决策程序等方面做出规定。

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事张继德、董事侯文瑞、独立董事向勇组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张继德担任。基本情况如下：

张继德（主任委员）：男，1969 年出生，中共党员，会计
学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总
监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，2020 年 6 月
12 日起担任公司独立董事。

向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。曾任

英特尔公司总部高级工程师/项目经理，电子科技大学教授、微
电子和固体电子学院院长助理、能源科学与工程学院副院长、材
料与能源学院院长、先进能源技术研究院院长，现任天府绛溪实
验室分布式能源集成前沿研究中心主任，四川省柔性显示材料基
因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。

侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究

员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北
方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会
计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重
工业集团有限公司总会计师。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自

出席全部会议。主要就公司提交的财务报表、会计师出具的审计
报告进行审议，并对公司的财务报告、内部控制、聘任外部审计
机构等事项进行审议，并对相关会议决议进行签字确认。具体情
况如下：

会议日期 会议届次 召开方式 会议议题

1.关于《董事会审计委员会 2024 年度履
2025 年 4 月 18 日 2024 年度 现场

职报告》的议案。

2.关于《董事会审计委员会对年审注册
会计师事务所 2024 年度工作的总结报
告》的议案。

3.关于《董事会审计委员会对会计师事
务所2024年度履行监督职责情况报告》
的议案。

4.关于《2024 年度财务决算报告》的议
案。

5.关于《2024 年年度报告及摘要》的议
案。

6.关于《续聘会计师事务所》的议案。
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