公告日期：2026-04-21

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（向勇）

作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2025 年度的相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。曾任英
特尔公司总部高级工程师/项目经理，电子科技大学教授、微电子和固体电子学院院长助理、能源科学与工程学院副院长、材料与能源学院院长、先进能源技术研究院院长，现任天府绛溪实验室分布式能源集成前沿研究中心主任，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。

（二）是否影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任其他职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任职务，未持有公司股票，
没有为公司及控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务，与公司控股股东及实际控制人不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立
董事履职的要求，通过实地现场考察及听取报告方式，加深对公司主要业务运行情况的了解，在考察过程中对公司经营管理及十五五规划提出了相关意见。在实地现场考察中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东会决议的执行情况。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合我们的工作。具体情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2025 年，公司内共召开 8 次董事会。均亲自出席了各次会
议，未有缺席或委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。本人积极参与各议题的讨论并清楚、明确地发表自己的意
见和建议，利用自身专业知识，履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。

（二）列席股东会会议情况

2025 年，公司内共召开 2 次股东会。均亲自出席了各次会
议，未有缺席或委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，对提交股东会审议的事项进行认真研究、充分讨论，关注公司生产经营情况，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对股东会审议的所有事项均投出同意票。

（三）参与董事会专门委员会会议情况

1.薪酬与考核委员会会议情况

2025 年，作为薪酬与考核委员会主任委员，我认真履行职
责，亲自召集并出席了公司召开的 1 次薪酬与考核委员会会议，详情如下。

2025 年 4 月 18 日，薪酬与考核委员会召开了 2024 年度会
议，审议了关于《公司经理层 2024 年度薪酬考核》的议案。

本人会同其他独立董事对该议案进行研究，审议相关资料，通过与管理层沟通，依据《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》考核结果给予公司总经理奖励，是客观公正的。本人对该议案投赞成票。

2.审计委员会会议情况

2025 年，作为审计委员会委员，本人出席了公司召开的 5 次
审计委员会会议，详情如下。

（1）2025 年 4 月 18 日，审计委员会召开了 2024 年度会议，
审议了关于《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《董事会审计委员会对年审注册会计师事务所 2024 年度工作的总结报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告及摘要》
《续聘会计师事务所》《计提（转回）资产减值准备》《2024年……
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