公告日期：2026-04-21

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-018
内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于 2026 年 4 月 17 日上午在内蒙古包头市稀土开发区
北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长王占山主持。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。（内容详见同日“2026-019”公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《2026 年度财务预算报告》的议案。

2026 年，公司力争实现合并营业收入不低于 32 亿元。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《2026 年度固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要，2026 年公司固定资产投资预算金额为 3731万元，包括产业发展类项目、数智转型发展类项目、质量强固根基类项目、绿色低碳治理类及其他等项目。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过关于《2025 年年度报告及摘要》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

9.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容详见同日“2026-020”公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过关于《北方股份公司经理层 2025 年度薪酬考核》的议案。

根据《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2025 年度薪酬进行了考核。董事会薪酬与考核委员会认为：公司经理层人员 2025 年度依据各自岗位分工，认真履行岗位职责，完成了年初确定的主要经营指标及重点工作任务，取得了良好的经营业绩。2025 年经理层人员薪酬发放依据充分、合理，考核及决策程序遵循相关规定，依法合规。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭海全回
避表决。

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