公告日期：2026-05-09

证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷
云南景谷林业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十五日

目录

会议须知...... 2
会议议程...... 3
议案一 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案...... 4
议案二 关于 2025 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案三 关于 2025 年度利润分配方案的议案...... 12

议案四 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 13

议案五 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案...... 15
议案六 关于修订《公司章程》的议案...... 17
议案七 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 18
听取 独立董事 2025 年度述职报告...... 19
听取 关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案20

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、参加股东会的人员为截至 2026 年 5 月 8 日交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数量。

四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、会议采用现场记名方式投票与网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，现场投票表决后需休会至 16 时 30 分网络投票结果
统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京市中伦律师事务所律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 10:00

会议地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号香港新世界大厦 1802 室会议室
会议主持人：公司董事长葛意达先生

会议出席人：截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、高级管理人员；本公司聘请的律师。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东会会议须知。
二、宣读并逐项审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案

4 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

5 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

6 关于修订《公司章程》的议案

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

听取 《独立董事 2025 年度述职报告》

听取 《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

三、股东及股东授权代表发言，公司董事、高级管理人员回答相关问题。
四、推举股东会监票人、计票人。

五、股东对股东……
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