公告日期：2025-04-29

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-024
云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子
邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度董事会工
作报告》；

该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度总经理工
作报告》；

三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《独立董事 2024 年度
述职报告》；

该报告将在 2024 年年度股东会上听取。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

四、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审计委员会 2024
年度履职报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会 2024 年度履职报告》。

五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度财务决算
报告》；

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年
度 股 东 会 审议 。相 关 内 容 详见 公司同 日 披露于 上 海证券 交 易所 网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

六、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司对会计师事务
所 2024 年度的履职情况评估报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司对会计师事务所 2024 年度的履职情况评估报告》。

七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《董事会关于对独立
董事独立性自查情况的专项报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告及及独立董事独立性自查报告》。
八、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年年度报告》
及摘要；

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年
度 股 东 会 审议 。相 关 内 容 详见 公司同 日 披露于 上 海证券 交 易所 网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

九、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2024 年度利润
分配的预案》；

该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-027）。

十、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度内部控制
评价报告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

十一、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；
1、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照 9.6 万元/年发放津贴。

外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司高级管理人员
2025 年度薪酬方案的议案》

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任……
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