公告日期：2025-04-29

云南景谷林业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规
及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责，列席董事会会议及股东大会，并对公司依法经营情况及公司董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议 25 项议案，主要对公司定期
报告、财务决算、计提资产减值、利润分配方案、内控报告、向特定对象增发 A股股票、公司治理制度修订等事项进行了监督、检查和审议，具体情况如下：
1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 9
项议案：（1）《2023 年度监事会工作报告》；（2）《2023 年度财务决算报告》；（3）《2023 年年度报告》及摘要；（4）《关于 2023 年度利润分配的预案》；（5）《2023年度内部控制评价报告》；（6）《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》；（7）《监事会对<关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明>的意见》；（8）《关于计提资产减值准备的议案》；（9）《2024 年第一季度报告》。

2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会 2024 年第一次临时会议，
审议通过了10项议案：（1）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；（2）《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；（3）《关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；（4）《关于公司<向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告>的议案》；（5）《关于公司<向特定对象发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；（6）《关于公司与周大福投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；（7）《关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》；（8）《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；（9）《关于公司<未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》；（10）《关于设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专用账户的议案》。

3、公司于 2024 年 7 月 25 日召开第八届监事会 2024 年第二次临时会议，
审议通过了 2 项议案：（1）《关于购买董监高责任险的议案》；（2）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

4、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了 2
项议案：（1）《2024 年半年度报告》及摘要；（2）《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。

5、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了
《2024 年第三季度报告》。

6、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届监事会 2024 年第三次临时会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查情况

公司监事会对公司的依法运作、财务情况、向特定对象增发 A 股股票、对
外担保及关联方资金占用、关联交易、内部控制等方面进行全面监督检查：

1、依法运作

监事会依照有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为 2024 年公司能够严格按照有关法律、法规及各项管理制度规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事、总经理及高级管理人员履行职务时能勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及广大投资者利益的行为。

2、向特定对象增发 A 股股票

报告期内，公司推进了向特定对象发行 A 股股票的计划，考虑当前市场环
境、公司发展规划等因素，截至本报告披露日，公司终止了本事项。监事会认为，本次发行相关事项履行了法定程序，程序合法、有效，不存在侵害公司及股东利益的情况。

3、财务情况

监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务状况、财务管理、经营
成果进行了审阅和监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。

监事会审核意见：公司财务会计内控制度健全，财务报告客观、全面、真实、准确；公司年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。