公告日期：2025-04-29

云南景谷林业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，经济增长持续放缓，外部环境的复杂性和不确定性明显上升。报告期内，受房地产行业趋势、区域竞争加剧、产品价格下滑等因素影响，公司整体经营业绩下滑较为明显。报告期内，公司主营业务持续发展，持续完善内部治理结构，安全、消防、环保长抓不懈，实现营业收入 44,703.40 万元，较上年同期减少 24.20%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,287.20 万元。

二、董事会工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效，具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第八届董事会 会议审议并通过以下议案：

2024 年 第 一 2024 年 3 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

次临时会议 月 22 日 2、关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议
案。

会议审议并通过以下议案：

1、2023 年度董事会工作报告；

2、2023 年度总经理工作报告；

第八届董事会 2024 年 4 3、独立董事 2023 年度述职报告；

第八次会议 月 23 日 4、审计委员会 2023 年度履职报告；

5、2023 年度财务决算报告；

6、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告；
7、董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报

告；

8、《2023 年年度报告》及摘要；

9、关于 2023 年度利润分配的预案；

10、2023 年度内部控制评价报告；

11、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方
案的议案；

12、关于日常关联交易预计的议案；

13、关于向控股股东借款再次展期的议案；

14、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案；

15、关于计提资产减值准备的议案；

16、关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消
除的专项说明；

17、关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案；
18、关于唐县汇银木业有限公司 2023 年度盈利预测
完成情况的说明；

19、2024 年第一季度报告；

20、关于公司 2024 年度融资计划的议案；

21、唐县汇银木业有限公司内部控制手册；

22、关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。