公告日期：2025-10-01

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷
云南景谷林业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月十三日

目 录

会议须知 ...... 1
会议议程 ...... 2
议案一 关于与控股股东签订《资产赠与协议》暨关联交易的议案 ...... 3
议案二 关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 ...... 11

议案三 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的议案 ...... 14
议案四 关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 15
议案五 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 16
议案六 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 ...... 17
议案七 关于修订《独立董事管理制度》的议案 ...... 18
议案八 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 19
附件：《公司章程》（草案）修订对照表 ...... 20

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东会的人员为截止 2025 年 9 月 30 日交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、会议采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，现场投票表决后需休会至下午 16 时 30 分网络投
票结果统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京市中伦律师事务所律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

会议时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）上午 10：00

会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C 座 2201A 会议室

会议主持人：公司董事长葛意达先生

会议出席人：截止 2025 年 9 月 30 日（星期二）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东会会议须知。
二、审议会议议题：

1、审议《关于与控股股东签订<资产赠与协议>暨关联交易的议案》；

2、审议《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；

3、审议《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

4、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

6、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

7、审议《关于修订<独立董事管理制度>的议案》；

8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
三、股东及股东授权代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题。
四、推举股东会监票人、计票人。
五、股东对股东会议案进行表决。
六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。
七、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场和网络投票结果合并后的表决结果。
八、律师宣读本次股东会法律意见书。
九、参会董事及董事……
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