公告日期：2025-12-06

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-115

云南景谷林业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 10 点 00 分

召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县滨河东路 3 号 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规 √

的议案》

√ 作为投票对
2.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 象的子议案
数：（10）

2.01 交易方案概述 √

2.02 交易对方 √

2.03 标的资产 √

2.04 交易对价及定价依据 √

2.05 对价支付方式 √

2.06 交割安排 √

2.07 过渡期安排 √

2.08 债权债务处理及人员安排 √

2.09 协议生效 √

2.10 决议有效期 √

3 《关于<云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关 √

联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

4 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √

5 《关于本次交易构成关联交易的议案》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。