公告日期：2025-12-06

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-114
云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日（星
期五）以现场结合通讯方式召开了第九届董事会 2025 年第十次临时会议。公司已通过电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟向周大福投资有限公司转让持有的唐县汇银木业有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司就本次重大资产出售暨关联交易编制了《云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

2025 年 11 月 25 日，公司收到上海证券交易所就本次交易下发的《关于对
云南景谷林业股份有限公司重大资产重组草案的信息披露的问询函》（上证公函【2025】3934 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构对《问询函》涉及的问题进行了核实和回复，同时，公司对上述重组报告书的相关内容进行了修订，并编制了《云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0票弃权，2 票回避。

关联董事葛意达先生、刘皓之先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

该议案已经公司九届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议及第九届董事会战略与投资委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-115）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6日

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