公告日期：2026-04-24

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2026-013
云南景谷林业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

因删减和新增部分条款，有关条款序号做相应调整。除附件修订的条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关的备案事宜，董事会提请股东会授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

二、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理效益，进一步促进公司稳定持续发展，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附件：
《公司章程》修订对照表
修订说明:

依据《上市公司章程指引》修正优化部分表述，修订相关章节、条款顺序及序号。

上述修订在不涉及实质修订的情况下，不再逐项列示。

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。 司（以下简称“公司”）。

公司经云南省人民政府云政复[1999]10 号文批准，由景谷傣族彝 公司经云南省人民政府云政复[1999]10 号文批准，由景谷傣族彝族自治县林业企业总公司（现已变更为：景谷兴创农业发展有限 族自治县林业企业总公司（现已变更为：景谷兴创农业发展有限公司）、景谷傣族彝族自治县电力公司（已注销）、景谷傣族彝族 公司）、景谷傣族彝族自治县电力公司（已注销）、景谷傣族彝族自治县泰裕建材有限责任公司（现已吊销）、景谷傣族彝族自治县 自治县泰裕建材有限责任公司（现已吊销）、景谷傣族彝族自治县林业投资有限责任公司（现已变更为：景谷傣族彝族自治县林业 林业投资有限责任公司（现已变更为：景谷傣族彝族自治县林业
投资有限公司）、景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司（现已变更 投资有限公司）、景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司（现已变更为：普洱景谷力量生物制品有限公司）作为发起人，以发起方式 为：普洱景谷力量生物制品有限公司）作为发起人，以发起方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司 设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司
统一社会信用代码为 91530000709835283M。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。