公告日期：2026-04-24

云南景谷林业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，全球经济环境复杂多变，不确定性加剧，在房地产行业下行叠加人造板行业区域竞争加剧，公司原重要控股子公司汇银木业与其原实际控制人民间借贷相关诉讼陆续爆发，导致其长期停工停产、经营状况恶化。在此背景下，公司立足林业主营业务，完成重大资产出售，剥离不良资产，同时完成算力资产受赠，优化业务结构，持续做好精益管理和市场拓展，严格落实安全环保工作，保障企业整体经营平稳运行。报告期内，实现营业收入 19,470.06 万元，较上年同期减少 56.45%，实现归属于上市公司股东的净利润-24,558.15 万元。

二、董事会工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效，具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议

会议审议并通过以下议案：

第八届董事会 2025 年 1 1、《关于董事会换届选举董事候选人的议案》；

2025 年 第 一 月 27 日 2、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
次临时会议 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》。

会议审议并通过以下议案：

第九届董事会 2025 年 2 1、《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董
第一次会议 月 14 日 事会董事长的议案》；

2、《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董

事会专门委员会成员及召集人的议案》；

3、《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理
人员、证券事务代表的议案》。

会议审议并通过以下议案：

第九届董事会 2025 年 2 1、《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议
2025 年 第 一 月 27 日 案》；

次临时会议 2、《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的
议案》。

第九届董事会 会议审议并通过以下议案：

2025 年 第 二 2025 年 3 1、《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》；
次临时会议 月 21 日 2、《关于聘任公司内部审计负责人及调整证券事务
代表职务的议案》。

会议审议并通过以下议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度总经理工作报告》；

3、《独立董事 2024 年度述职报告》；

4、《审计委员会 2024 年度履职报告》；

5、《2024 年度财务决算报告》；

6、《公司对会计师事务所 2024 年度的履职情况评估
报告》；

7、《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项
报告》；

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