公告日期：2026-04-24

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2026-010
云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日（星
期四）以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第五次会议。公司已通过电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司经营管理层认真履职、勤勉尽责，严格执行公司董事会、股东会决议及要求，全力推动公司生产经营发展。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

2025 年度，公司独立董事谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

（五）审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会对 2025 年公司审计工作进行了全面的审查，并在2025 年年报审计工作中履行了职责。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2025 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2025 年度财务状况和整体运营情况。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

（七）审议通过《关于董事会独立董事独立性自查情况的专项报告的议 案》

公司董事会对公司独立董事黄华敏先生、王同海先生、滕斌圣先生的独立性情况进行了评估，其在 2025 年度不存在任何影响独立性的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情……
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