公告日期：2026-04-24

云南景谷林业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责。回顾2025 年度的工作，本人积极出席了公司 2025 年度董事会、股东会历次会议，认真审议董事会各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度公司独立董事的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

徐洪才先生，1964 年 6 月出生，汉族，1996 年 7 月获中国社科院经济学博
士学位。现任北京洪略咨询有限公司董事长，兼任中国光大集团独立董事、中国人寿资产管理公司独立董事、金融街证券股份有限公司独立董事、富泽人寿保险股份有限公司独立董事、紫建电子股份有限公司独立董事。出版《大抉择：开启新一轮改革开放》等 10 余部著作，主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等 20 余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授，北京科技风险投资公司副总裁，广发证券（上海）总经理，中国人民银行总行官员，中国石化助理工程师。

本人自 2021 年 5 月起任公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 5 月 23 日。本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要
求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

1、出席会议的情况

2025 年度，公司共召开 15 次董事会会议和 4 次股东会会议，本人任期期间
共召开 6 次董事会会议和 2 次股东会会议，本人均亲自出席并以签字表决的方式对有关决议事项进行了表决，本人会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。
履行了相关程序，会议程序及所作决议合法有效，本人对年度内审议的董事会议案均投了赞成票。

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，本人担任薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员。

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人任职期间共
召开了 1 次会议。作为薪酬与考核委员会的委员，本人亲自出席了会议并认真履行薪酬与考核委员会的工作职责，认真审议了公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案。

2025 年，公司董事会战略与投资委员会共召开了 4 次会议，本人任职期间
共召开了 2 次会议。作为战略与投资委员会委员，本人均亲自出席了会议，本人认真审议通过了关于公司终止向特定对象发行 A 股股票、关于公司 2025 年发展战略规划建议的议案。

作为独立董事，在召开各项会议前本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，认真了解生产经营状况，为董事会的重要决策提出了意见和建议。在会议上，本人认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2、独立董事专门会议召开情况

2025 年，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人任职期间，共召开了 3 次
独立董事专门会议，审议通过了终止向特定对象发行 A 股股票、控股子公司开展融资租赁业务、日常关联交易预计、与控股股东签订《债权转让协议》等议案，本人对任期内的会议均亲自参加并就有关事项与公司进行充分、细致沟通，对所议议案投赞成票，同意将相关内容提交董事会审议。

3、在公司现场工作情况

2025 年，本人任职期间，通过现场、视频、电话等方式，多次参加公司各项会议，认真调研审议事项，日常保持与公司经营管理层的充分沟通，密切关注公司的生产经营和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，关心公司的经营发展。在履职过程中，本人运用自身专业知识和经验，为公司经营发展、规范运

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，就有关财务、业绩承诺及补偿、内部控制等问题进行有效的探讨交流，保障了审计结果的客观公正，维护了公司内控机制有效运行。

5、与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人通过参加公司股东会等方式，听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中，密切关注……
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