公告日期：2026-06-15

北京城建投资发展股份有限公司

2025 年年度股东会资料

2026 年 6 月 25 日

北京城建投资发展股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回
答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日

议案一

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划的收官之年。过去五年，面对百年变局与世纪疫情交织、行业深度调整的严峻考验，公司董事会保持战略定力，与全体员工凝心聚力、持续攻坚，以自身发展的确定性沉着应对外部环境的不确定性，在风雨洗礼中走出了一条规模适度、稳中有进、风险可控的发展之路，为“十四五”画上了圆满的句号。

“十四五”期间，公司行业地位和“北京城建地产”品牌价值持续上升，连续多年荣膺中国房地产上市公司综合实力 100 强、国企综合实力 TOP50 等荣誉称号，累计获得詹天佑奖等国家级奖项 4 项、省部级奖项 81 项，公司多次在上交所年度信息披露工作评价中评分为 A 级（优秀）。

一、董事会运转情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2025 年公司董事会共召开了 22 次会议，审议通过了年度报
告、土地竞买、选举董事、融资担保等 80 项议案，并做出决议。全体董事恪尽职守，认真及时审议议案，发表意见和建议。在董事会审议事项中，包括年度报告、董事会工作报告等定期事项
18 项，土地购置及新设公司 13 项，融资担保 12 项，公司治理
11 项，人事薪酬 11 项，资产处置 6 项，其他 9 项。

公司贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等规定要求，设置有战略发展与投资决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、预算委员会，提名与薪酬委员会、审计委员会中独立董事成员数量及召集人符合规定。各专门委员会对公司财务报告、预算报告、经营计划、提名董事候选人、聘任高级管理人员、高管薪酬等事项进行了审议。在公司聘用审计机构和年度报告编制过程中，独立董事及审计委员会认真履行职责，与审计机构进行沟通，听取情况，提出意见，保证了公司年度审计和年报编制工作的顺利完成。

（三）董事会执行股东会决议情况

2025年董事会召集召开了1次年度股东大会和3次临时股东会，审议通过了董事会工作报告、利润分配方案、选举董事、关联交易、聘用公司 2025 年度审计机构、注册发行中期票据等事项。董事会认真执行股东大会决议，逐一落实决议事项。

公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。公司制定并实施了 2024 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税），共计支付红利 10,378.72 万元。2025 年 8
月 22 日公司向全体股东发放了现金红利。

为提高工作效率，2025 年 6 月 26 日股东大会授权董事会批
准公司对全资及控股子公司担保发生额不超过 86.4 亿元（含 86.4亿元）的任意一笔担保，自股东大会审议通过起有效期一年。经董事会批准，公司为全资及控股子公司提供约 39.99 亿元担保，截至目前实……
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