公告日期：2026-06-26

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-28

北京城建投资发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 9 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 571

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 978,768,244

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.1526

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事
长齐占峰先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事宋建波因公务原因未能出席会议。
2、 董事会秘书许禄德列席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 959,866,089 98.0687 18,401,935 1.8801 500,220 0.0512

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 963,268,581 98.4164 15,257,739 1.5588 241,924 0.0248
3、 议案名称：关于 2026-2027 年度公司担保授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 958,846,434 97.9646 19,582,110 2.0006 339,700 0.0348

4、 议案名称：关于 2026-2027 年度公司财务资助事项授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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