公告日期：2025-11-22

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-59
北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 11 月 21 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开，
会议通知和材料已于 2025 年 11 月 13 日通过书面及电子通讯方式送
达全体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于刘锋先生不再担任公司副总经理、总法律顾问的议案
因工作变动，刘锋先生不再担任公司副总经理、总法律顾问。董事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2025-60 号公告。

（二）关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于公司拟挂牌转让北京骏泰置业有限公司 24%股权及相关债权的议案

北京骏泰置业有限公司（以下简称“骏泰置业”）注册资本 1 亿元（已实缴），公司持有其 24%股权及相关债权 163,230,535.91 元。
经审计、评估，截至 2025 年 4 月 30 日，骏泰置业净资产账面价值为
1,842.06 万元，评估价值为 1,535.87 万元。

为优化公司资产结构和资源配置，盘活存量资产，提升运营效率，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持骏泰置业24%股权及相关债权，其中公司所持股权挂牌价格为 720 万元（高于骏泰置业资
产 评 估 值 乘 以 公 司 持 股 比 例 ）， 所 持 相 关 债 权 挂 牌 价 格 为
163,230,535.91 元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于公司高管人员及子公司负责人 2024 年度业绩考核及薪酬方案的议案

根据 2024 年度经营业绩考核指标完成情况，公司经理层正职
2024 年度薪酬标准为 828,289 元（税前），经理层副职 2024 年度平
均薪酬标准为 662,631 元（税前）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于对北京越昌贝城置业有限公司减资的议案

北京越昌贝城置业有限公司（以下简称“项目公司”）注册资本125,000 万元（已实缴），负责北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0077 地
块开发建设，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司（以下简称“兴云公司”）持有其 30%股权。

为优化资源配置，根据项目合作开发协议约定和实际经营需要，同意兴云公司与各方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公司注册资本从 125,000 万元减少至 62,500 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于城昌贝越公司向银团申请不超过 10 亿元贷款的议案
公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司持有北京城昌贝越置业有限公司（以下简称“城昌贝越公司”）30%股权，城昌贝越公司负责北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0078 地块开发建设。为满足项目建设资金需求，同意城昌贝越公司向由中国农业银行北京昌平支行、中国银行北京首都机场支行及中信银行媒体村支行组成的银团申请项目开发贷款不超过 10 亿元，贷款期限 5 年，以上述地块土地使用权及在建工程作为抵押担保。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于黄山投资公司向银团申请不超过 17 亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

为满足黄山市黄山区谭家桥镇商业项目建设资金需求，同意公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有限公司向恒丰银行北京分行与渤海银行北京分行组成的银团申请贷款不超过 17 亿元，贷款期限5 年，以黄山市黄山区谭家桥镇 B-11-A、B-11-B、B-12 地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。