公告日期：2025-12-20

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-65

北京城建投资发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 429

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,033,541,327

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.7913

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长齐占峰先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事宋建波、张成思因工作原因未能出席
会议。
2、董事会秘书许禄德列席会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,017,034,047 98.4028 16,104,742 1.5582 402,538 0.0390

2、 议案名称：关于聘用公司 2025 年审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,018,568,809 98.5513 14,621,334 1.4146 351,184 0.0341
3、 议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,017,962,569 98.4926 15,334,192 1.4836 244,566 0.0238

4、 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,017,965,970 98.4930 15,330,591 1.4833 244,766 0.0237

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 ……
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