公告日期：2026-03-27

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-09
北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 26 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议在公司六楼会议室
召开，会议通知和材料已于 2026 年 3 月 23 日通过书面及电子方
式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况

（一）关于以景区资产抵偿黑龙潭景区经营权转让费的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于城奥公司向民生银行申请不超过 13.5 亿元贷款并由公司按投资比例提供担保的议案

同意北京城奥置业有限公司向中国民生银行北京分行申请不超过 13.5 亿元的贷款，期限不超过 3 年，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司与北京城市副中心投资建设集团有限公司按照 5:2 的约定投资比例提供连带责任保证
担保，即公司担保金额不超过 964,285,714.29 元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2026-10 号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。