公告日期：2017-10-11

公告编号： 2017-030

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年10月9日下午13:00点在公司会议室以现场方式召开，公司按规定于 2017年10月9日以电话方式向全体董事发出了董事会会议通知。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由公司董事长孙兆明主持。公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举孙兆明先生为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会已成立，董事会选举孙兆明先 公告编号： 2017-030

生为公司第二届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。本届董事长人选与第一届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

（二）审议通过《关于聘任孙浩源先生为公司总经理的议案》议案内容：为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，董事长提名续聘孙浩源先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。孙浩源先生为换届连任，总经理未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任孙迎杰先生为公司副总经理的议案》议案内容：为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘孙迎杰先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。孙迎杰先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

公告编号： 2017-030

（四）审议通过《关于聘任敖盛洋先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务总监的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘敖盛洋先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。敖盛洋先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、备查文件

《源怡股份第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2017年10月11日

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