公告日期：2026-01-13

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2026-05 号
浙江海正药业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议于 2026 年 1 月 12 日（周一）以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，亲自参
加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

一、关于浙江海正动物保健品有限公司与中誉宠物食品（漯河）有限公司共同投资设立合资公司的议案；

公司控股子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保”）为
抓住市场机遇、加速完善动物健康非药领域的战略布局，于 2025 年 12 月 15 日
在椒江设立了全资子公司浙江海正动物营养科技有限公司（以下简称“海正营养科技”）。基于中誉宠物食品（漯河）有限公司（以下简称“中誉宠食”）在全球宠物食品领域的领先地位，为增进海正动保在动保领域的全面布局，依托双方资源优势与核心能力，搭建长期稳定的宠物食品战略合作平台，同意海正动保与其战略合作方中誉宠食共同出资设立合资公司并签署相关合资协议，具体情况如下：
（一） 中誉宠食基本情况

1、基本信息

公司名称：中誉宠物食品（漯河）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91411104MA9FMNRT9M

住所：河南省漯河市召陵区阳山路 21 号

法定代表人：安中平

注册资本：2,544.3394 万元人民币

营业期限：2020-08-31 至无固定期限

经营范围：许可项目：饲料生产；互联网信息服务（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂

销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物

进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构、控股股东和实际控制人

（1）股权结构

截至 2025 年 12 月 28 日，中誉宠食的股东如下表所示：

序 股东名称 出资金额 持股比例
号 （人民币/万元）

1 漯河市志于道投资服务合伙企业（有限合伙） 1,184 46.5347%

2 漯河市据于德投资服务合伙企业（有限合伙） 320 12.5769%

3 漯河市依于仁投资服务合伙企业（有限合伙） 310 12.1839%

4 漯河市游于艺投资服务合伙企业（有限合伙） 186 7.3103%

5 漯河双汇肉业有限公司 126.8439 4.9853%

6 广发乾和投资有限公司 103.6542 4.0739%

7 常州铭耀股权投资合伙企业（有限合伙） 79.5883 3.1281%

8 漯河市臻选食品产业基金合伙企业（有限合伙） 75.4717 2.9663%

9 上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙） 69.6398 2.7370%

10 杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙） 49.7427 1.9550%

11 佛山市兆峰投资有限公司 37.7358 1.4831%

12 擎鼎（北京）管理咨询合伙企业（有限合伙） 1.663 0.0654%

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