公告日期：2026-04-08

浙江海正药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 姜金栋

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人担任杭州师范大学教授、博士研究生导师，杭州市水务集团外部董事，杭州市滨江区心无尘心理健康研究院院长，浙江省企业法律顾问协会金融专业委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会委员、仲裁员，中国海事仲裁委员会仲裁员，上海、杭州等仲裁委员会仲裁员，安徽省法治人才库成员，浙商法律服务团专家成员（涉外经贸领域）。本人自 2025 年 4 月开始担任公司独立董事，具备丰富的金融学与法学实务知识，能够充分履行独立董事职责。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《浙江海正药业股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年任期内本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极、按时出席相关会议，认真审议各项议案，并参与重大经营决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年任期内本人履职情况汇报如下：

（一）出席会议情况

2025 年度任期内，本人出席公司会议情况如下：

任职期间董事会召开次数 11 任职期间股东会召开次数 2

现场参 通讯表 委托 缺席 是否连续两次未

亲自出席次数

会次数 决次数 次数 次数 亲自出席会议

1 10 0 0 否 2

审议议案的过程中，在认真听取有关人员汇报并进行必要的质询后，我积极 参与各议题的讨论，充分发表自己的意见和建议，对各项议案均投赞成票，没有 对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况，同时，充分听取中小股东的 建议，比较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

我作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展委员 会委员，积极参加各专门委员会的工作。2025 年度，在本人任职期间，亲自出席
提名委员会会议 1 次、审计委员会会议 3 次，并就决策事项和各位与会委员认真
查阅及审议相关议案，勤勉尽职地履行作为专门委员会委员的职责，确保董事会 决策的科学性和有效性，推动公司持续、稳健地发展。

（三）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，我认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性， 同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提 出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题 的情况。

同时，本人注重与会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财 务问题积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，并通过参加股
东会等方式，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面 的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（五）现场办公及检查情况

报告期内，我确保有足够的时间和精力履行独立董事的职责，现场办公达到 15 天，并就公司发展战略、经营及财务状况、内控实施情况等与公司董事、高级
管理人员及相关负责人进行沟通，获取了大量有助于做出独立判断的资料。平时则通过邮件、电话等途径与公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员进行交流，及时了解公司生产经营状况及可能产生的风险，并持续关注公司的规范运作及重大事项决策等情况。

在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。公司及时准确传递会议信息，为……
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