公告日期：2026-04-08

浙江海正药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江海正药业股份有限公司章程》《浙江海正药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任。

公司第九届董事会审计委员会成员为：独立董事周华俐、赵家仪及董事郑柏超，其中周华俐任主任委员。

鉴于公司第九届董事会于 2025 年 4 月 18 日任期届满，董事郑柏超、独立董
事赵家仪先生已于 2025 年 4 月 18 日届满离任。根据公司于 2025 年 4 月 18 日召
开的 2024 年年度股东大会选举，周华俐女士、姜金栋先生、易静薇女士选任为
公司第十届董事会独立董事。经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第
一次会议选举，公司第十届董事会审计委员会成员现为：独立董事周华俐、姜金栋及董事李华川，其中周华俐任主任委员。

周华俐：女，1977 年 11 月出生，本科，注册会计师、注册税务师、中级会
计师、执业律师。历任浙江天健会计师事务所项目经理、浙江东方集团股份有限公司财务主管、浙江京衡律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，兼任公司独立董事，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事、杭州祺宇企业咨询管理有限责任公司监事、浙江东方正聿企业发展有限公司董事、浙江本立科技股份有限公司独立董事。

李华川：男，1972 年 5 月出生，本科，高级经济师。历任中国农业银行台
州经济开发区支行党委委员、副行长，台州市椒江金融投资有限公司法定代表人、
董事长、总经理，台州市椒江区国有资产经营有限公司副总经理，兼任台州市椒江金融投资有限公司董事长、总经理，台州市椒江城市发展投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事，台州市椒江区国有资本运营集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长，浙江海正集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长、总经理。

姜金栋：男，1966 年 4 月出生，博士。历任浙江省临安市对外贸易与经济
合作局局长，浙江临安省级工业园区（开发区）管委会常务副主任，浙江临安工业园区投资有限公司董事，中国贸促会杭州分会副会长、四川分会副会长，中国贸促会杭州调解中心常务副主席、四川调解中心副主席，成都师范学院副校长，赛伯乐投资集团合伙人、创新网络资深副总裁，盘石集团首席战略官，安恒信息高级顾问，巴黎高等管理学院兼职教授、博士研究生导师，联合国国际贸易法委员会专家，金砖国家健康医疗国际合作委员会委员，高级专家。现任杭州师范大学教授、博士研究生导师，兼任公司独立董事，杭州市水务集团外部董事，杭州市滨江区心无尘心理健康研究院院长，浙江省企业法律顾问协会金融专业委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会委员、仲裁员，中国海事仲裁委员会仲裁员，上海、杭州等仲裁委员会仲裁员，安徽省法治人才库成员，浙商法律服务团专家成员（涉外经贸领域）。

赵家仪（离任）：男，法学博士。现任中南财经政法大学法学院、知识产权学院教授、博士生导师，兼任中国民法学会理事、湖北省民法学会副会长、上海国际贸易仲裁委员会仲裁员、湖北若言律师事务所兼职律师、公司独立董事、武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事、广东中策知识产权研究院有限公司监事、湖北省吴汉东法学教育基金会法定代表人。

郑柏超（离任）：男，高级经济师。历任椒江区财政局经济建设科副科长，椒江区政府性项目投融资管理中心主任，台州市椒江区国有资产经营有限公司副董事长、副总经理、董事、总经理，浙江海正集团有限公司董事，浙江海正药业股份有限公司董事。现任浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人、董事长。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，
具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 21 日，董事会审计委员会 2025 年第一次会议在杭州华
浙广场公司会议室召开，会议就 2024 年度审计工作相关事项进行了讨论，主要内容如下：

1、公司财务部汇报公司 2024 年年度财务报告审计工作计划及相关事宜；
2、天健会计师事务所年审会计师就审计安排、审计重点等事项做说明；
3、审计委员会认真听取、审阅了公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意……
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