公告日期：2026-04-08

浙江海正药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 周华俐

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人担任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，兼任公司独立董事，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事、杭州祺宇企业咨询管理有限责任公司监事、浙江东方正聿企业发展有限公司董事、浙江本立科技股份有限公司独立
董事。本人自 2022 年 4 月 19 日开始担任公司独立董事，具备丰富的会计学与会
计实务知识，能够充分履行独立董事职责。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《浙江海正药业股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年任期内本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极、按时出席相关会议，认真审议各项议案，并参与重大经营决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年任期内本人履职情况汇报如下：

（一）出席会议情况

2025 年度，本人出席公司会议情况如下：

任职期间董事会召开次数 13 任职期间股东会召开次数 3

现场参 通讯表 委托 缺席 是否连续两次未

亲自出席次数

会次数 决次数 次数 次数 亲自出席会议

2 11 0 0 否 2

审议议案的过程中，在认真听取有关人员汇报并进行必要的质询后，我积极 参与各议题的讨论，充分发表自己的意见和建议，对各项议案均投赞成票，没有 对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况，同时，充分听取中小股东的 建议，比较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发 展委员会委员，积极参加各专门委员会的工作。2025 年度，在本人任职期间，亲
自出席审计委员会会议 8 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，战略与可持续发展委
员会 1 次，就决策事项和各位与会委员认真查阅及审议相关议案，勤勉尽职地履 行作为专门委员会委员的职责，确保董事会决策的科学性和有效性，推动公司持 续、稳健地发展。

报告期内，召开独立董事专门工作会议 1 次，会议审议并通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》。我们认为公司的关联交易均为保证公司日常生 产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公 平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行了关联董 事回避制度，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次关 联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，我认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性， 同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提 出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题 的情况。

同时，本人注重与会计师事务所进行沟通，在审议公司 2025 年年度报告时
听取了会计师事务所的汇报，与会计师事务所就定期报告及财务问题积极探讨和 交流，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，并通过参加业
绩说明会、股东会等方式，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（五）现场办公及检查情况

报告期内，我确保有足够的时间和精力履行独立董事的职责，现场办公达到15 ……
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