公告日期：2026-04-21

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2026-37号
浙江海正药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：临2026-33号)。本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现发布本次年度股东会提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会，经第十届董事会第十四次会议召集召开。

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于申请银行借款综合授信额度的议案 √

4 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

部分条款的议案

6 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案的议案

7 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 √

8 关于变更第二次回购股份用途并注销的议案 √

9 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办 √

理工商变更登记的议案

会议还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《公司高级管理人员 2026 年
度薪酬方案》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，内容详见 2026 年4 月 8 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。