公告日期：2026-04-21

浙江海正药业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二○二六年四月二十八日

会议议程

时间：2026 年 4 月 28 日（周二）下午 13:00，会期半天

地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）会议室（台 州市椒江区外沙路 46 号）
主要议程：

一、宣布会议开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度利润分配预案

3 关于申请银行借款综合授信额度的议案

4 关于开展外汇套期保值业务的议案

5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

6 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

7 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

8 关于变更第二次回购股份用途并注销的议案

9 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4
月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、听取《独立董事 2025 年度述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方
案》

四、股东及其授权代表发言及答疑

五、对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组

2、股东及股东代表投票
六、统计有效表决票
七、宣布表决结果
八、宣读股东会决议
九、由公司聘请的律师发表见证意见
十、会议结束

会 议 须 知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法 》《证券法》以及《公司章程 》《股东会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经会议主席许可后发言；也可以到会议秘书处领“ 股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向会议报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次会议的主要议题。

四、本次会议采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、请 与会股东在表决票 上“同意”、“ 反对”、“弃权”的相应空格上 打“√ ”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为 ，工 作人员有权采取相应措施加以制止 ，并 及时报告有关部门查处。
七、本次会议特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对会议的全部议程进行见证。

议案 1

2025 年度董事会工作报告

详见本公司 2025 年年度报告全文第三节管理层讨论与分析。

二○二六年四月二十八日
议案 2

2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币 3,689,083,302.09 元。经公司第十届第十四次董事会决议，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.21 元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 1,198,761,196股扣除公司回购专用证券账户股份 40,370,900 股后的股本基数为 1,158,390,296 股，以此计算合计拟派发现金红利 243,261,962.16 元（含税）。本年度以现金为对价，采……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。