公告日期：2026-04-29

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2026-39 号
浙江海正药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外
沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 486

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 511,291,675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.1381

注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,198,761,196 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 40,370,900 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,158,390,296 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长肖卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，其中董事蒋倩女士、独立董事易静薇女士以通
讯方式参会。
2、 公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 509,132,375 99.5776 982,800 0.1922 1,176,500 0.2302

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 510,506,975 99.8465 726,800 0.1421 57,900 0.0114

3、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 509,454,975 99.6407 1,137,600 0.2224 699,100 0.1369

4、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 510,096,375 99.7662 1,133,600 0.2217 61,700 0.0121……
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