公告日期：2026-05-15

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2026-021
国电南京自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自
动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 627

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,871,080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.5577

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长经海林先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长经海林先生、董事陈忠勇先生、董
事唐江先生以视频接入方式列席会议；
2、公司董事会秘书董文女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 594,670,874 99.9663 107,809 0.0181 92,397 0.0156

2、 议案名称：《公司 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 594,667,274 99.9657 107,509 0.0180 96,297 0.0163
3、 议案名称：《公司 2025 年年度利润分配方案》

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 1,015,870,778 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
203,174,155.60 元（含 税 ）。 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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