公告日期：2025-09-17

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-043
国电南京自动化股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

2025 年 9 月 16 日，国电南京自动化股份有限公司（下称“公司”）召开 2025
年第二次临时董事会会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》。因 到龄退休，公司董事郭效军先生向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会 下设专业委员会委员职务，辞职后郭效军先生将不再担任公司及控股子公司任何 职务。具体情况如下：

（一）董事提前离任的基本情况

是否继续 具体 是否存
离任职 原定任期 离任原 在上市公 职务 在未履
姓名 务 离任时间 到期日 因 司及其控 （如 行完毕
股子公司 适用） 的公开
任职 承诺

郭效军 董事 2025 年 9 2028 年 1 到龄退 否 不适 否
月 16 日 月 20 日 休 用

（二）董事离任对公司的影响

郭效军先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股 东的事项，已按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，郭效军先生不 存在应该履行而未履行的承诺事项。

郭效军先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的 9 人，但未
低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，郭效军先生将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。郭效军先生的辞职 不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。

二、增补董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东华电集
团南京电力自动化设备有限公司建议，并经公司董事会提名专门委员会审查通过，公司董事会同意增补唐江先生（简历后附）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 17 日
附： 董事候选人简历

唐江先生，1980 年 12 月出生，毕业于贵州工业大学电气工程学院，热能与动力工程专
业，大学本科，高级工程师，中共党员。曾在贵州大龙发电公司（贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司）担任多种职务；历任贵州华电大龙发电有限公司（贵州华电大龙分公司）副总经理，贵州大方发电有限公司党委副书记、总经理；贵州华电塘寨发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司清镇发电分公司党委书记、总经理；清镇乌江水电新能源有限公司总经理、六枝乌江水电新能源有限公司总经理；贵州华电桐梓发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司遵义分公司总经理。现任：中国华电集团有限公司直属单位专职董事。唐江先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。