公告日期：2025-11-22

国电南京自动化股份有限公司

章 程

(已经 2025 年 11 月 21 日公司 2025 年第四次临时董事会审议通
过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议)

2025 年 11 月

国电南京自动化股份有限公司 章 程
目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会...... 10

第一节 股东的一般规定......10

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定......16

第四节 股东会的召集......20

第五节 股东会的提案与通知......22

第六节 股东会的召开......24

第七节 股东会的表决和决议......28
第五章 公司党委......33
第六章 董事和董事会...... 35

第一节 董事的一般规定......35

第二节 独立董事......40

第三节 董事会......45

第四节 董事会专门委员会......56

第五节 董事会秘书......59

国电南京自动化股份有限公司 章 程

第七章 高级管理人员...... 60
第八章 职工民主管理与劳动人事制度...... 63
第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度......64

第一节 财务会计制度......64

第二节 内部审计与法律顾问制度...... 69

第三节 会计师事务所的聘任......70
第十章 通知和公告......71

第一节 通知...... 71

第二节 公告...... 72
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......72

第一节 合并、分立、增资、减资......72

第二节 解散和清算......75
第十二章 修改章程......78
第十三章 附 则......78

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，坚
持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司经国家电力公司国电财〔1998〕4号文、国电人劳函〔1998〕49 号文及国家经济贸易委员会国经贸企改〔1998〕560 号文批准，以募集方式设立；在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 913201007162522468。

第三条 公司于1999年8月12日经中国证券监督管理委员
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1999 年 11 月18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:中文全称:国电南京自动化股份有限
公司

英文全称:Guodian Nanjing Automation Company Limited

第五条 公司住所：江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号；
邮政编码：211153。

第六条 公司注册资本为人民币 1,015,870,778 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生和变更依照《公司法》和企业领导人员管理有关规定执行。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
……
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